Brasil Ecodiesel

Biodiesel

• Derivado de óleos vegetais
• Combustível ecológico
• Tec. de produção nacional

Biodiesel - O Novo Combustível do Brasil

Governança Corporativa

Diretoria e Conselho de Administração

• Conselho de Administração
• Diretoria Executiva
• Conselho Fiscal

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Brasil Ecodiesel é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das suas políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a sua estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de seu desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos seus diretores.

O Estatuto Social da Companhia estabeleceu um número de, no mínimo, cinco e, no máximo, nove conselheiros, dos quais um será o Presidente e outro o Vice-Presidente. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral para um mandato unificado de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. A posse dos membros do Conselho de Administração é condicionada à subscrição do termo de anuência previsto pelo Regulamento do Novo Mercado. Segundo o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo, 20% dos conselheiros da Brasil Ecodiesel deverão ser Conselheiros Independentes.

A Assembléia Geral determinará, pelo voto da maioria dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco, previamente à sua eleição, o número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada exercício, observado o mínimo de cinco membros. A Lei das Sociedades por Ações, combinado com a Instrução CVM nº 282 de 26 de junho de 1998, permite a adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por acionistas que representem um percentual mínimo de seu capital social votante.

O Conselho de Administração da Brasil Ecodiesel é formado por cinco membros com vigência até a próxima AGO, em 2010, sendo três deles independentes. Segue adiante o curriculum vitae dos integrantes do novo Conselho de Administração da Companhia:

Silvio Tini de Araújo, Bacharel em Ciências Jurídicas e Econômicas. Empresário. É Presidente e Controlador da Bonsucex Holding desde sua fundação em 1982 e Presidente do Conselho de Administração da Mineração Buritirama S.A. É membro do Conselho de Administração das Empresas Paranapanema S.A., Eluma S.A. Ind. e Com., Caraíba Metais S.A. e da São Paulo Alpargatas S.A. Foi membro do Conselho de Administração da Cia Metalúrgica Barbara, Cia Paraíbuna de Metais e Azevedo Travassos S.A. É Vice Presidente de Honra do Museu Brasileiro da Escultura (MUBE) e Conselheiro do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e da Sociedade Hípica Paulista.

Carlos Antonio Rocca, é economista graduado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Pós-Graduado em Estatística Avançada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Doutor em Economia pela FEA-USP. É Professor Doutor em Econometria e Economia Brasileira da FEA-USP. Atualmente exerce as funções de Diretor Técnico do CEMEC – Centro de Estudos de Mercado de Capitais do IBMEC, Coordenador Técnico do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC, Coordenador do CODEMEC – Comitê para Desenvolvimento do Mercado de Capitais (constituído pelas entidades signatárias do Plano Diretor do Mercado de Capitais, Membro do Conselho de Economia da Associação Comercial de São Paulo, Membro do Conselho de Economia, Sociologia e Política do FECOMERCIO e Membro do Conselho Consultivo do TMG Capital (Fundo de Investimento em Participações Private Equity). Ocupou no setor público as posições de Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Membro do Conselho Monetário Nacional, Assessor Econômico do Ministério da Fazenda, Membro do Conselho de Administração do BNDESPAR. No setor privado participou dos seguintes Conselhos (administrativos e consultivos) de diversas empresas, tais como: Autolatina, Casa Anglo Brasileira S/A, Caterpillar, Ciba Geigy, Souza Cruz. Foi fundador e sócio-diretor da Rocca, Prandini & Rabbat Financial Services Ltda. (“Risk Office”), consultoria financeira independente credenciada na CVM.

Mauro Fernando Maria Arruda, é economista graduado pela Faculté de Droit et Sciences Économiques/Université de Paris e Universidade de Brasília. Foi economista do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, de agosto de 1970 a janeiro de 1972; pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de fevereiro de 1972 a dezembro de 1973; do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de março de 1975 a maio de 1976; da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), de junho de 1976 a maio de 1979; Diretor de Transferência de Tecnologia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de junho de 1979 a janeiro de 1985; Presidente desse Instituto, de março de 1985 a maio de 1989; Diretor-Executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), de junho de 1989 a setembro de 1997. Atualmente é Sócio-Diretor da Macrotempo Consultoria Econômica e da M&S Tecnologia e Planejamento. Participou do Conselho das seguintes empresas e entidades, entre outras: Conselho de Administração do Grupo ABC-Algar e Conselho de Administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). É membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Mangels (também, é membro do Comitê Financeiro ligado ao Conselho), Mahle Metal Leve e Ferbasa. É autor de diversos artigos sobre propriedade industrial, política industrial e comércio exterior e mercado de capitais.

Marco Antônio Moura de Castro, é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1977, e pós-graduado em Economia de Empresas pela mesma instituição, em 1980. Concluiu cursos de extensão em Estratégia e Planejamento Financeiro pela PACE University, e Mercado de Capitais, pelo New York Institute of Finance, de Nova York. Possui ampla experiência na área de mercado de capitais e em projetos relativos ao meio ambiente.

Wagner Pinheiro de Oliveira, é economista formado pela Unicamp, com especialização em Administração e Gestão Financeira pela FGV/SP e em Finanças pela USP. Analista de investimentos do Banespa (1987 a 1991). Foi assessor de Finanças e Orçamento da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembléia Legislativa de São Paulo (1991 a 1994). Foi membro eleito do Comitê de Investimentos (1995 a 1999) e Diretor Financeiro eleito do Banesprev, fundo de pensão do Banespa (1999 a janeiro de 2003). Foi Diretor da Federação dos Bancários da CUT/SP e da Associação dos Funcionários do Banespa – AFUBESP (1996 a 2002). Foi membro da Equipe de Transição do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, Presidente da Petros – Fundação Petrobras de Seguridade Social, Membro do Conselho de Administração da Telemig Celular Participações S/A e Presidente do ICSS – Instituto Cultural de Seguridade Social.

José Ferraz Ferreira Filho, Engenheiro Mecânico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI. No período de 1971 a 1996 trabalhou no Finasa (Banco Mercantil de S. Paulo S.A.) onde ocupou a Vice Presidência Executiva. De 1996 a 2001 atuou como Diretor Superintendente do Banco Pecúnia (Société Générale), onde permanece como Consultor do Conselho de Administração. É desde 2002 Titular da J Ferraz Business Development onde desenvolve Consultoria e Operações de M & A. É membro Titular do Conselho de Administração (CA) das Empresas: Brasil Ecodiesel S.A e Bombril S.A. É membro Titular do Conselho Fiscal (CF) das Empresas: Paranapanema S.A., Eluma S.A., São Paulo Alpargatas S.A. e membro Suplente na Azevedo & Travassos S.A. É Diretor da Associação Arte Despertar (ONG). Faz parte da Equipe de colaboradores da Bonsucex Holding. Foi Vice Presidente da Associação Brasileira de Bancos – ABBC; ex membro titular do CA das Empresas: Mineração Buritirama S.A., Cia. Melhoramentos Norte do Paraná e da Sociedade Brasileira de Ópera; ex membro titular do CF da Cia. Paraibuna de Metais e da Caraíba Metais S.A.

Diretoria Executiva

A Diretoria da Brasil Ecodiesel é composta por, no mínimo, três e, no máximo, dezesseis membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano, podendo ser reconduzidos, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. A posse dos membros da Diretoria é condicionada à subscrição do termo de anuência previsto pelo Regulamento do Novo Mercado.

A Diretoria da Companhia é responsável pela administração dos negócios em geral e pela prática de todos os atos necessários ou convenientes para tanto, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo Estatuto Social da Brasil Ecodiesel atribuída a competência à Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração.

Atualmente, a Diretoria da Companhia é composta por cinco membros, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11 de maio de 2009 e 17 de agosto de 2009, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovará as demonstrações financeiras do exercício social do ano de 2009.

Mauro Antonio Cerchiari, de 55 anos, possui uma extensa experiência no setor de papel e celulose, tendo atuado durante os últimos 30 anos no setor através da Champion Papel e Celulose e International Paper, sendo metade deste período em cargos de direção, atingindo a vice-presidência. Participou de diversos projetos de M&A, incluindo a compra e venda da Amcel (AP), Incapel (PR) e troca de ativos entre International Paper e Votorantim Celulose. O Sr. Mauro Cerchiari é graduado em Economia pela USP-SP, com mestrado pela PUC-SP, Senior Executive School Education em Columbia (NY) e PGA (FDC/Insead), na França.

Guilherme Augusto D´Ávila Mello Raposo, O Sr. Guilherme Raposo ocupou a Diretoria de Logística e Suprimentos da Companhia Siderúrgica Nacional entre março de 2005 e dezembro de 2006, tendo anteriormente ocupado o cargo de Gerente Geral de Logística da mesma CSN, entre janeiro de 2002 e fevereiro de 2005. Antes disso atuou em posição relevante na área de logística da Aracruz Celulose. O Sr. Guilherme Raposo é Economista e Diretor Executivo da Brasil Ecodiesel.

Eduardo de Come, O Sr. de Come é graduado em Economia pela Fundação Santo André, em 1986, e mestre em finanças pela Universidade de São Paulo – USP, em 1997. Exerceu o cargo de Gerente de Desenvolvimento de Negócios na Volkswagen Financial Services (atual Banco Volkswagen S.A.), entre os anos de 1994 e 1996. A partir de 1996, atuou na DF Vasconcellos S.A., ocupando o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado entre 2001 e 2005. O Sr. de Come é Diretor da Brasil Ecodiesel desde junho de 2005.

Charles Mann de Toledo, de 50 anos, foi Diretor de Relações com Investidores da Bovespa Holding, após ter gerenciado os projetos de desmutualização e de abertura de capital da empresa. Durante os 11 anos de Bovespa, atuou ainda como gerente de operações de renda fixa, e nas áreas de relação institucional e internacional da empresa. O Sr. Charles Toledo é formado em Economia na FEA-USP, com MBA em Economia do Setor Financeiro na FIPE/USP e mestrado profissionalizante em modelagem matemática em finanças no IME/USP e FEA/USP

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Brasil Ecodiesel prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. Atualmente a Brasil Ecodiesel conta com um Conselho Fiscal instalado, que contará com três membros efetivos e três suplentes. Segue adiante o curriculum vitae dos integrantes efetivos do Conselho Fiscal da Companhia:

Jorge Luiz Gouvêa, O Sr. Gouvêa graduou-se em Ciências Econômicas pela UFES, especializou-se em Engenharia de Produção pela UFSC e possui mestrado em Economia Política pela PUC – Pontifícia Universidade Católica. Trabalhou como Secretário Executivo da Comissão Municipal de Emprego de Santo André; foi Conselheiro Fiscal da Telemig Celular Participações (com funções de Comitê de Auditoria), Membro do Conselho de Administração da Varig Participações em Transportes Aéreos, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Varig, Membro do Conselho de Administração da Varig Participações em Serviços Complementares; Membro do Conselho de Administração da Fundação Ruben Berta Participações; Diretor do Departamento de Geração de Trabalho e Renda da Prefeitura de Santo André e Presidente do Conselho de Administração do Banco do Povo - Crédito Solidário.

Luiz Carlos Lazarini, O Sr. Lazarini é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (GV) e mestre pela Universidade Mackenzie. Exerceu o cargo de Diretor Executivo no Grupo CEMA e na empresa de fertilizantes Manah S/A. Foi CFO e Diretor de Operações do Grupo Notre Dame Intermédica. No Grupo TUPY ocupou os cargos de Diretor Financeiro, Diretor Comercial e Diretor Superintendente.

Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho, Diretor do Banco Paulista S.A. desde 2008. Foi Diretor Executivo do Banco Pecunia S.A. ( Grupo Société Genérale ) de 1997 á 2007. De 1971 a 1972 foi corretor de valores do Banco Bozano Simonsen de Investimento. De 1973 a 1976 foi operador de open market da Tecsul D.T.V.M. Em 1977 ingressou no Banco Finasa de Investimento S.A. tendo sido promovido a Diretor Adjunto em 1979. Depois de vários cargos no grupo foi eleito Diretor Vice-Presidente do Banco Mercantil de São Paulo S.A – Finasa pelo período de 1993 a 1997. Membro Titular do Conselho de Administra- ção da Azevedo & Travassos S.A.- Membro Titular do Conselho Fiscal da OHL Brasil S.A. – Membro Titular do Conselho Fiscal da Brasil Ecodiesel Industria e Comércio de Biocombustíveis e Oleos Vegetais S.A. – Membro Suplente do Conse- lho de Administração da São Paulo Alpargatas S.A. – Membro Suplente do Conselho Fiscal da Paranapanema S.A. Membro do Conselho Deliberativo e Vice –Presidente de Finanças do Club Athlético Paulistano – Membro do Conse- lho Fiscal da Sociedade Arte Despertar.